สล็อตเว็บตรง บรัสเซลส์ 27/04/2017 – Transparency International องค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับความนับถือได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินในยุโรปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2017 ในที่นี้ European Casino Association (ECA) ต้องการชี้แจงบางประเด็นที่กล่าวถึงใน รายงานเกี่ยวกับคาสิโน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การฟอกเงินต่อไปนี้ในการดำเนินงานของคาสิโนที่แสดงไว้ในรายงาน:
อันแรกประกอบด้วยการซื้อชิปจำนวนมากและเป็นเงินสด
การพนันเพียงส่วนเล็ก ๆ ของพวกเขาและแลกคืนชิปทั้งหมดที่ซื้อและได้รับในตอนแรกเพื่อแลกกับเช็คคาสิโนหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยอ้างว่าชิปทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจาก กำไรจากการพนัน
สถานการณ์นี้ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตในยุโรป เพื่อให้ประสบความสำเร็จต้องมีการยืนยันการชนะจากคาสิโน อย่างไรก็ตาม คาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตในยุโรปไม่ได้ออกการยืนยันใด ๆ เกี่ยวกับการชนะให้กับลูกค้า ข้อยกเว้นที่ไม่ค่อยได้ใช้เพียงอย่างเดียวสำหรับกฎนี้คือถ้าผู้มีพระคุณชนะแจ็คพอตสล็อตแมชชีนหรือเงินจำนวนมากในระหว่างการเยี่ยมชมคาสิโนนานขึ้น โดยปกติจะมีการยืนยันนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากจำนวนเงินที่สูงดังกล่าวมักจะไม่จ่ายเป็นเงินสด และจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและกฎการรายงาน
สถานการณ์นี้ ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินสดจำนวนมากและไม่มีการพนันหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด จะเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งและจะถูกติดตามด้วยการสอบสวน และหากจำเป็นต้องยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ความสงสัยของพนักงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหากผู้มีพระคุณร้องขอการยืนยันดังกล่าวและจะส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญสำหรับอาชญากรที่เกี่ยวข้อง
วิธีที่สองในการทำให้การตรวจสอบย้อนกลับเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น
คือการแลกเปลี่ยนชิปที่มีลักษณะคล้ายกันจากคาสิโนต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทเดียวกัน
แม้ว่าผู้ประกอบการคาสิโนอาจใช้ชิปตัวเดียวกันในหลาย ๆ ไซต์ การแลกเปลี่ยนชิปจะเป็นการออกกำลังกายที่ไร้ประโยชน์สำหรับผู้ฟอกเงิน แม้ว่าเงินจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้น้อยกว่า การยืนยันการชนะยังคงจำเป็นสำหรับสถานการณ์การฟอกเงินที่จะเสร็จสมบูรณ์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การยืนยันดังกล่าวมีให้แก่ลูกค้าในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเท่านั้น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด
วิธีที่สามประกอบด้วยการซื้อชิปจากผู้เล่นอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาที่คาสิโนกำหนดหรือใช้ชิปเป็นสกุลเงิน (เช่น เพื่อชำระค่ายา)
ในสถานการณ์นี้ ผู้ฟอกเงินจะได้รับชิปจากบุคคลที่สามและท้ายที่สุดต้องเข้าไปในคาสิโนเพื่อแปลงชิปเป็นเงินสด อีกครั้งในที่นี้ ต้องมีการยืนยันการชนะตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในกรณีที่หายากมากเท่านั้น และได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างดีซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังถือว่าผู้ฟอกเงินไม่เล่นการพนันและพยายามแลกเปลี่ยนชิปจำนวนมากเป็นเงินสดทันที อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้น่าสงสัยอย่างยิ่งและถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการป้องกันการฟอกเงินของคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาต แน่นอนมันจะเรียกความสนใจจากพนักงานและจะถูกติดตามด้วยการสอบสวนและการยื่นรายงานเหตุการณ์
แน่นอนว่าวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับองค์กรอาชญากรรมในการหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบหรือลดความเสี่ยงในการตรวจจับยังคงเป็นเจ้าของและจัดการคาสิโนหรือเว็บไซต์การพนันของตนเอง
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อธิบายไว้ของการแทรกซึมของความเป็นเจ้าของในการดำเนินการคาสิโนโดยองค์กรอาชญากรรม ระบบการออกใบอนุญาตระดับชาติในยุโรปรับประกันว่าความเป็นเจ้าของ (และการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของ) เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ ข้อตกลงเหล่านี้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศ มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบที่รัดกุมและเหมาะสมโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศ เช่นเดียวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบผู้ประกอบการ พนักงานหลัก และพนักงานระดับสูงในการดำเนินการคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาต มาตรการทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการดำเนินการโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อขจัดสถานการณ์สมมติที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ได้สำเร็จ
นอกจากนี้ยังเป็นกรณีที่ภาคคาสิโนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งขัดกับผู้ให้บริการการพนันรายอื่นที่อยู่ภายใต้กฎและข้อกำหนดของคำสั่งป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรปเป็นเวลาหลายปีแล้ว เนื่องจากธุรกิจที่ใช้เงินสดเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมจึงได้วางมาตรการลดความเสี่ยงที่มีรายละเอียดและมีประสิทธิภาพจำนวนหนึ่ง สำหรับ ECA และสมาชิก การแก้ปัญหาการฟอกเงินถือเป็นภาระหน้าที่ที่จริงจังและประสบความสำเร็จในการกำจัดการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าว โชคไม่ดี มีบางตำนานที่คงอยู่เกี่ยวกับความง่ายในการฟอกเงินในคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
เกี่ยวกับ ECA
ECA เป็นตัวแทนของการดำเนินการคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พวกเขาดำเนินการ ECA แสดงถึงความสนใจของการดำเนินการคาสิโนประมาณ 900 แห่งจาก 26 ประเทศในยุโรป รวมทั้งสี่ประเทศนอกสหภาพยุโรปและจ้างงานโดยตรงประมาณ 70,000 คน สล็อตเว็บตรง
